證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-017

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開公司第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審議并通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2021年度股東大會審議，具體情況如下：

一、利潤分配預(yù)案基本情況

經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為236,576,875.13元，其中2021年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為139,161,174.55元，母公司累計(jì)可供分配利潤為847,202,214.41元，母公司資本公積余額為482,957,813.40元。

2021年度利潤分配預(yù)案如下：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，共擬分配現(xiàn)金紅利23,657,687.51元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為138,101,429股，以此計(jì)算，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.71元（含稅）。分配后的未分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不進(jìn)行送股及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2021年度公司現(xiàn)金分紅占實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤比例為10.00%。

若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派比例不變的原則相應(yīng)調(diào)整。

二、公司董事會、獨(dú)立董事和監(jiān)事會對利潤分配預(yù)案的審核意見

1、董事會審議情況

公司2021年度利潤分配方案符合公司實(shí)際情況，符合證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司正常經(jīng)營與健康長遠(yuǎn)發(fā)展，未損害公司股東、尤其是中小股東的利益。同意本次利潤分配方案并提交股東大會審議。

2、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案，綜合考慮了公司的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段、融資環(huán)境等實(shí)際情況，兼顧了公司股東的短期和長期利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在侵害中小投資者利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將其提交公司2021年度股東大會審議。

3、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的實(shí)際情況和行業(yè)特點(diǎn)，符合《公司章程》等文件中關(guān)于利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，不會損害公司股東特別是中小股東權(quán)益，有關(guān)決策程序合法合規(guī)，公司監(jiān)事會一致同意2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將其提交公司2021年度股東大會審議。

三、其他說明

本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、2021年度審計(jì)報(bào)告。

特此公告。

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-019

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)公告

2022年4月28日，深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍，與致同所協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。本次聘請會計(jì)師事務(wù)所議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議并自股東大會審議通過之日起生效，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

致同所具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，具備獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。在審計(jì)服務(wù)中，致同所較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，按進(jìn)度完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，其出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本信息

1.機(jī)構(gòu)信息

致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）前身是北京市財(cái)政局于1981年成立的北京會計(jì)師事務(wù)所，1998年6月脫鉤改制并與京都會計(jì)師事務(wù)所合并，2011年經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

致同所首席合伙人為徐華，注冊地址為北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層。

致同所已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書（證書序號：NO 019877），是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和首批獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，以及首批取得金融審計(jì)資格的會計(jì)師事務(wù)所之一，首批獲得財(cái)政部、證監(jiān)會頒發(fā)的內(nèi)地事務(wù)所從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，并在美國PCAOB注冊。致同所過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

致同所已購買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額5.4億元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

致同所是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。

2.人員信息

致同所目前從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人204名；截至2021年末有1153名注冊會計(jì)師，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師超過400人。

擬簽字項(xiàng)目合伙人：李萍，注冊會計(jì)師，1997年起從事注冊會計(jì)師業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)。近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

擬簽字注冊會計(jì)師：紀(jì)海燕，注冊會計(jì)師，2011年起從事注冊會計(jì)師業(yè)務(wù)，至今為1家上市公司提供過上市公司年報(bào)審計(jì)等證券服務(wù)。近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.業(yè)務(wù)信息

致同 2020年度業(yè)務(wù)收入21.96億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入16.79億元，證券業(yè)務(wù)收入3.49億元。2020年度上市公司審計(jì)客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，收費(fèi)總額2.79億元；上市公司主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，致同具有公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

4.執(zhí)業(yè)信息

致同所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

李萍（擬簽字項(xiàng)目合伙人）從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)近24年，紀(jì)海燕（擬簽字注冊會計(jì)師）從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)近8年，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

根據(jù)致同所質(zhì)量控制政策和程序，儲燕濤擬擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。儲燕濤，注冊會計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)，2005年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2016年成為致同所技術(shù)合伙人。近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

5.誠信記錄

最近三年，致同未受到刑事處罰，累計(jì)受到證券監(jiān)管部門行政處罰 1 次、證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施 4 次、交易所和股轉(zhuǎn)中心采取自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分 0 次。

擬簽字項(xiàng)目合伙人李萍、擬簽字注冊會計(jì)師紀(jì)海燕最近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

三、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會履職情況。

公司審計(jì)委員會經(jīng)審查評估，并結(jié)合致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司提供審計(jì)服務(wù)的情況，認(rèn)為該所完全具備獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司對于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。同意向董事會提議續(xù)聘該事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。

1、事前認(rèn)可意見

致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，具備從事證券業(yè)務(wù)的專業(yè)素養(yǎng)和豐富經(jīng)驗(yàn)，為公司提供2021年度審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，為公司出具的審計(jì)報(bào)告能夠全面、客觀、公正的反映公司的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營成果。

基于上述，我們認(rèn)為致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）可以繼續(xù)承擔(dān)公司2022年度的審計(jì)工作，同意將續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會審議。

2、獨(dú)立意見

致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，具備從事證券業(yè)務(wù)的專業(yè)素養(yǎng)和豐富經(jīng)驗(yàn)，2021年度，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)過程中，能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)的原則，客觀獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，出具的審計(jì)報(bào)告能夠全面、客觀、公正的反映公司的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營成果。具備足夠的勝任能力和投資者保護(hù)能力，續(xù)聘該事務(wù)所有利于保障審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及其他股東利益、尤其是中小股東的利益，續(xù)聘程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。同意續(xù)聘該事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）審議程序

公司于2022年4月28日召開的第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

3、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：202-020

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司關(guān)于為公司子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告

一、擔(dān)保情況概述

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月28日召開第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于為公司子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為子公司東方嘉盛商貿(mào)物流(香港)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。子公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行辦理融資授信等業(yè)務(wù)，融資金額及擔(dān)保金額不超過一千萬美金。上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜，并授權(quán)董事長（其授權(quán)代表）簽署相關(guān)協(xié)議或文件，具體內(nèi)容如下：

因業(yè)務(wù)運(yùn)作需要，公司全資子公司東方嘉盛商貿(mào)物流（香港）有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請總額不超過美金一千萬的貿(mào)易融資額度，授信期限為一年，本公司為子公司東方嘉盛商貿(mào)物流（香港）有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限以本公司與匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

二、擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

注冊地點(diǎn)：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）經(jīng)營場所：深圳市福田保稅區(qū)市花路10號東方嘉盛大廈6樓；

法定代表人：孫衛(wèi)平

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；國際貨運(yùn)代理；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；提供展覽服務(wù)（不含限制項(xiàng)目）；網(wǎng)上貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售；儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的批發(fā)、零售及進(jìn)出口；生物技術(shù)制品的批發(fā)、零售及進(jìn)出口；肥料、農(nóng)藥的銷售；體育設(shè)備、體育用品及零配件的銷售；醫(yī)療設(shè)備的安裝、維修和保養(yǎng)服務(wù);自有物業(yè)租賃、物業(yè)管理；叉車及零配件的批發(fā)、零售及進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)），許可經(jīng)營項(xiàng)目是：普通貨運(yùn)；倉儲物流；家畜冷凍制品的銷售；乳制品的批發(fā)和零售；酒類、藥品的銷售。食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；

目前注冊資本人民幣13810.1429萬元，截止2022年03月31日，東方嘉盛的總資產(chǎn)為361,894.57萬元，凈資產(chǎn)為154,507.07萬元，總負(fù)債為207,387.50萬元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.31%。

三、被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：東方嘉盛商貿(mào)物流(香港)有限公司

注冊地點(diǎn)：香港新界荃灣沙咀道 362 號全發(fā)商業(yè)大廈19 樓1910室

法定代表人：孫衛(wèi)平

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：主營電子商務(wù)、物流及倉儲貿(mào)易。

目前注冊資本人民幣10萬美金，截止2022年03月31日，東方嘉盛商貿(mào)物流(香港)有限公司的總資產(chǎn)為98,520.54萬元，凈資產(chǎn)為13,401.68萬元，總負(fù)債為85,118.86萬元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為89.07%。

四、董事會意見

公司為公司子公司向銀行申請授信提供上述擔(dān)保額度，有利于提高子公司的融資能力，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金需求，推動(dòng)其業(yè)務(wù)更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。同時(shí)，上述擔(dān)保事項(xiàng)中，被擔(dān)保對象為公司全資子公司，其生產(chǎn)經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，公司對其具有絕對控制力或重要影響，公司為此提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送損害公司及公司股東利益的情況。因此，同意為公司子公司向銀行申請授信在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任保證。

五、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

公司為子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保，有助于滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營的流動(dòng)資金需求，有利于其更好拓展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，具有合理性，符合公司整體利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保情況，未損害公司股東特別是中小股東的利益。因此，一致同意公司為子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告日，公司及子公司之間的過會擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為人民幣20,400.00萬元（或等值外幣），實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣3,189.70萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣3,189.70萬元（或等值外幣），系合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及子公司之間的擔(dān)保，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)154,507.07萬元的2.06%，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

公司及其控股子公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)和擔(dān)保訴訟。公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)〔2003〕號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保行為的通知》及證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等的有關(guān)規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1、第五屆董事會第四次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-021

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月28日召開第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于為公司子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為子公司東方嘉盛商貿(mào)物流(香港)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。子公司向澳門國際銀行辦理融資授信等業(yè)務(wù)，融資金額及擔(dān)保金額不超過一千萬美金。上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜，并授權(quán)董事長（其授權(quán)代表）簽署相關(guān)協(xié)議或文件，具體內(nèi)容如下：

因業(yè)務(wù)運(yùn)作需要，公司全資子公司東方嘉盛商貿(mào)物流（香港）有限公司向澳門國際銀行申請總額不超過美金一千萬的融資額度，授信期限為一年，本公司為子公司東方嘉盛商貿(mào)物流（香港）有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限以本公司澳門國際銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

目前注冊資本人民幣13,810.14萬元，截止2022年03月31日，東方嘉盛的總資產(chǎn)為361,894.57萬元，凈資產(chǎn)為154,507.07萬元，總負(fù)債為207,387.50萬元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.31%。

三、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：東方嘉盛商貿(mào)物流(香港)有限公司

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-022

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司關(guān)于2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)公告

為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)避外匯市場的風(fēng)險(xiǎn)，并獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益、提高股東回報(bào)，深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。具體內(nèi)容如下：

一、 開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的必要性

公司及子公司在日常經(jīng)營過程中可能涉及大量的外幣業(yè)務(wù)（包括貿(mào)易項(xiàng)下外匯資金收付、外幣融資風(fēng)險(xiǎn)敞口業(yè)務(wù)、海外外幣凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口業(yè)務(wù)等）。在全球經(jīng)濟(jì)急劇變化的環(huán)境中，公司及子公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)險(xiǎn)管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。公司及子公司利用金融衍生品工具對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行匯率及利率風(fēng)險(xiǎn)管理。

二、擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)品種

公司擬開展的金融衍生品工具包括但不限于遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)合約等或上述產(chǎn)品的組合。金融衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣、有價(jià)證券等；既可采取到期交割，也可采取差額結(jié)算。結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司擬開展的金融衍生品包括但不限于以下范圍：人民幣或其他貨幣的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)、貨幣互換業(yè)務(wù)、利率互換業(yè)務(wù)以及外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等或上述產(chǎn)品的組合。

三、擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)規(guī)模

經(jīng)公司及子公司預(yù)測，2022年度擬開展的金融衍生品交易合約量不超過20億美元，有效期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

四、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：可能產(chǎn)生因標(biāo)的利率、匯率等市場價(jià)格波動(dòng)而造成金融衍生品價(jià)格變動(dòng)而造成虧損的市場風(fēng)險(xiǎn)。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：金融衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因市場流動(dòng)性不足而無法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。

4、履約風(fēng)險(xiǎn)：開展金融衍生品業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

5、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

五、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司操作金融衍生品以公司進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，達(dá)到降低財(cái)務(wù)結(jié)算成本及獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益的目的。

2、選擇流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的金融衍生品開展套期保值等業(yè)務(wù)。

3、慎重選擇從事金融衍生品業(yè)務(wù)的交易對手。

4、設(shè)專人對持有的金融衍生品合約持續(xù)監(jiān)控，在市場劇烈波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)增大情況下，或?qū)е掳l(fā)生重大浮盈浮虧時(shí)及時(shí)報(bào)告公司決策層，并積極應(yīng)對。

5、公司僅與具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

六、會計(jì)政策及核算原則

公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號-套期保值》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號-金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

七、獨(dú)立董事關(guān)于2021年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司及子公司在日常經(jīng)營過程中可能涉及大量的外幣業(yè)務(wù)（包括貿(mào)易項(xiàng)下外匯資金收付、外幣融資風(fēng)險(xiǎn)敞口業(yè)務(wù)、海外外幣凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口業(yè)務(wù)等）。在全球經(jīng)濟(jì)急劇變化的環(huán)境中，公司及子公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)險(xiǎn)管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。且公司已建立了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，能夠有效規(guī)范衍生品投資行為，控制衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。本議案審議程序合法有效。因此，同意公司2022年度擬開展的金融衍生品交易合約量不超過20億美元。

八、監(jiān)事會審議關(guān)于2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的情況

監(jiān)事會認(rèn)為，公司及子公司在日常經(jīng)營過程中可能涉及大量的外幣業(yè)務(wù)（包括貿(mào)易項(xiàng)下外匯資金收付、外幣融資風(fēng)險(xiǎn)敞口業(yè)務(wù)、海外外幣凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口業(yè)務(wù)等）。在全球經(jīng)濟(jì)急劇變化的環(huán)境中，公司及子公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)險(xiǎn)管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。且公司已建立了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，能夠有效規(guī)范衍生品投資行為，控制衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。本議案審議程序合法有效。因此，同意公司2022年度擬開展的金融衍生品交易合約量不超過20億美元。

九、備查文件

1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。

2022年4月28日

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2021-023

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

2022年度使用閑置自有資金購買

銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品公告

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。具體內(nèi)容如下：

一、資金來源

公司購買銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的資金來源為公司及全資子公司閑置自有資金。

二、低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的額度及期限

公司2022年度購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品存量不超過人民幣80億元，低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品期限不超過二年。有效期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

三、可操作主體

公司以及控股子公司

四、履行的審批程序的說明

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過。

五、購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的要求

公司在對2022年資金進(jìn)行合理安排并確保資金安全的情況下，根據(jù)公司日常對外支付需求，及時(shí)進(jìn)行銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品購買或贖回，以上操作以不影響公司日常經(jīng)營資金需求為前提條件。

六、風(fēng)險(xiǎn)及管控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管本次擬購買銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀 經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

2、資金存放與使用風(fēng)險(xiǎn)

3、相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會、股東會審議通過后，授權(quán)董事鄧建民先生在額度內(nèi)簽署相關(guān)文件，并授權(quán)鄧建民先生辦理上述額度項(xiàng)下具體事項(xiàng)。為簡化在以上額度內(nèi)每次辦理業(yè)務(wù)的手續(xù)，相關(guān)法律文件和合同上法定代表人簽字與加蓋其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律糾紛由本公司負(fù)責(zé)。

2、在上述額度內(nèi)，公司財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)銀行提供的具體理財(cái)產(chǎn)品計(jì)劃，對其收益性和風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行分析，并結(jié)合公司資金狀況，提出購買理財(cái)產(chǎn)品方案，報(bào)內(nèi)審部。

3、內(nèi)審部對理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行分析，并提出意見和建議，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

4、公司財(cái)務(wù)管理中心安排專人負(fù)責(zé)所購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的日常管理與監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)上報(bào)，并采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、內(nèi)審部每個(gè)季度末對所有理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，提出監(jiān)管報(bào)告向董事會審計(jì)委員會報(bào)告。

6、董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

7、公司將制定相應(yīng)銀行理財(cái)產(chǎn)品的內(nèi)控制度，通過制度的規(guī)范以及流程的管控，有效規(guī)避銀行理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司將依據(jù)深圳證券交易所的相 關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)銀行理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

七、對公司日常經(jīng)營的影響

公司將會對理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益對于公司日常經(jīng)營的影響，以及未來的資金需求進(jìn)行充分的預(yù)估和測算，相應(yīng)的資金使用不會影響公司日常經(jīng)營運(yùn)作和發(fā)展的需求，并有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。

隨著公司各類業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長，公司日常經(jīng)營收付的資金量隨之增加，為進(jìn)一步提高運(yùn)營資金的使用效率，綜合降低公司財(cái)務(wù)成本，提高效益，回報(bào)廣大股東，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證公司日常經(jīng)營不受影響的前提下，公司擬于本年度內(nèi)購買銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

八、獨(dú)立董事關(guān)于2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，為進(jìn)一步提高運(yùn)營資金的使用效率，綜合降低公司財(cái)務(wù)成本，提高效益，回報(bào)廣大股東，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證公司日常經(jīng)營不受影響的前提下，同意公司在2022年度購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品存量不超過人民幣80億元。

九、監(jiān)事會關(guān)于2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的審議情況

監(jiān)事會認(rèn)為，為進(jìn)一步提高運(yùn)營資金的使用效率，綜合降低公司財(cái)務(wù)成本，提高效益，回報(bào)廣大股東，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證公司日常經(jīng)營不受影響的前提下，同意公司在2022年度購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品存量不超過人民幣80億元。

十、備查文件

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-024

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂

<公司章程>相應(yīng)條款的公告

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>相應(yīng)條款的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營與發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營范圍，并修訂《公司章程》中的相應(yīng)內(nèi)容。本議案尚需提交公司股東大會審議。

一、經(jīng)營范圍變更情況

公司原經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；國際貨運(yùn)代理；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；提供展覽服務(wù)（不含限制項(xiàng)目）；網(wǎng)上貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售；儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的批發(fā)、零售及進(jìn)出口；生物技術(shù)制品的批發(fā)、零售及進(jìn)出口；肥料、農(nóng)藥的銷售；體育設(shè)備、體育用品及零配件的銷售；醫(yī)療設(shè)備的安裝、維修和保養(yǎng)服務(wù);自有物業(yè)租賃、物業(yè)管理；叉車及零配件的批發(fā)、零售及進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)），許可經(jīng)營項(xiàng)目是：普通貨運(yùn)；倉儲物流；家畜冷凍制品的銷售；乳制品的批發(fā)和零售；酒類、藥品的銷售。食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

公司擬在原有經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加：進(jìn)出口代理；電子產(chǎn)品銷售。

二、《公司章程》修改情況

基于以上經(jīng)營范圍增加情況，需對公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

三、授權(quán)事項(xiàng)

上述經(jīng)營范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。公司提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)向公司工商登記機(jī)關(guān)辦理公司經(jīng)營范圍變更、章程修訂備案等所有相關(guān)手續(xù)，并且公司董事會或其授權(quán)人有權(quán)按照公司登記機(jī)關(guān)或其他政府有關(guān)主管部門提出的審批意見或要求，對本次調(diào)整后的經(jīng)營范圍以及本次修改后的《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。

四、備查文件

《第五屆董事會第四次會議決議》

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-025

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會會議的公告

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了公司第五屆董事會第四次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2022年4月28日召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司2021年年度股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年5月20日（星期四）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2022年5月20日9：15～15：00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年5月13日

7、會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年5月13日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：深圳市福田保稅區(qū)市花路10號東方嘉盛大廈6樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議事項(xiàng)屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會審議通過。本次會議審議以下事項(xiàng)：

1、 審議《2021年年度報(bào)告及摘要的議案》

2、 審議《2021年度董事會工作報(bào)告的議案》

3、 審議《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

4、 審議《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

5、 審議《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

6、 審議《2021年度利潤分配方案的議案》

7、 審議《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

8、 審議《關(guān)于2022年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

9、 審議《關(guān)于公司2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

10、 審議《關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

11、 審議《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

12、 審議《關(guān)于董事、高級管理人員2021年度薪酬考核結(jié)果及2022年考核方案的議案》

上述各議案已經(jīng)于2022年4月28日公司召開的第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審?fù)ㄟ^，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五屆董事會第四次會議決議公告、第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告及相關(guān)公告。

三、提案編碼

四、會議登記等事項(xiàng)

1、出席登記方式：

（1）符合出席條件的個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章，擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以來人、郵遞或傳真方式于2022年5月19日（星期三）或之前送達(dá)本公司。

2、登記時(shí)間： 2022年5月14日（星期五）至2022年5月19日（星期三）（法定假期除外）。

3、登記地點(diǎn)：深圳市福田保稅區(qū)市花路10號東方嘉盛大廈6樓

4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：曹春伏

電話：0755-25331166

傳真：0755-88321303

電子郵箱：caochunfu@easttop.com.cn

5、預(yù)計(jì)本次現(xiàn)場會議會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

6、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、備查文件

1、第五屆董事會第四次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。

附件 1：

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

2021年年度股東大會表決授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司參加深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司2021年年度股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本次股東大會提案表決意見表

投票說明：如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。若無指示，則本人/本公司之受托人可自行酌情投票表決。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人證件號碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期：2022年5月 日

附件 2：

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

2021年年度股東大會參會股東登記表

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致）；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)連同參會登記材料以來人、郵遞或傳真方式于2022年5月19日（星期四）或之前送達(dá)本公司，不接受電話登記；

3、上述參會股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?，F(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362889”，投票簡稱為“嘉盛投票”。

2、本次股東大會議案均采用非累積投票，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-026

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司

關(guān)于改聘公司高級管理人員的公告

深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于改聘公司高級管理人員的議案》，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會擬聘任柳攀先生為公司信息技術(shù)中心總監(jiān)，同時(shí)免去汪健原信息技術(shù)中心總監(jiān)職務(wù)，以上任命自董事會審議通過之日起正式生效。

汪先生免去信息技術(shù)中心總監(jiān)職務(wù)后，仍擔(dān)任公司運(yùn)營管理中心總監(jiān)職務(wù)。汪先生在擔(dān)任信息技術(shù)中心總監(jiān)期間恪盡職守、勤勉盡職，為公司經(jīng)營和發(fā)展付出了辛勤的努力，公司對其在任職期間作出的貢獻(xiàn)給予高度評價(jià)，并表示衷心的感謝！

附件：柳先生簡歷

附件：柳攀先生簡歷

柳攀，19800613，中國，無境外永久居住權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于上海安復(fù)仕軟件有限公司、上海第九城市計(jì)算機(jī)信息公司、上海匯明信息技術(shù)有限公司、深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司。2017年至今，擔(dān)任深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司IT技術(shù)經(jīng)理。

柳攀先生未持有公司股份，與持有公司5%及以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員，未受到中國證監(jiān)會行政處罰或其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)查詢核實(shí)，其未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。